证券代码：000697        证券简称：炼石航空            公告编号：2023-038

                 炼石航空科技股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开第

十届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。现将公司

   一、公司 2022 年度利润分配预案的主要内容

加年初未分配利润-2,249,315,062.39 元，期末未分配利润-3,051,429,468.04 元。

-2,639,457,916.32 元，期末未分配利润-2,884,220,969.00 元。

   鉴于公司 2022 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，

董事会提议，2022 年度不向股东分配利润。

   二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性说明

   公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分

红有关事项的通知》

        、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司

章程》等相关法律、法规规定的分配政策，充分考虑了公司2022年度盈利状况和实

际情况，符合公司和全体股东的利益。

   本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司

   三、独立董事意见

   独立董事认为，鉴于公司 2022 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的

净利润为亏损，董事会提出的 2022 年度不向股东进行利润分配的利润分配预案，

充分考虑了公司的实际状况和全体股东的利益，同意董事会提出的利润分配预案。

四、备查文件

特此公告。

                 炼石航空科技股份有限公司董事会

                      二〇二三年三月二十日

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